В Симферополе накрыли пункт обмена валют в торговом центре

Симферополь Сотрудники полиции прекратили деятельность нелегального пункта обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность в районе центрального автовокзала Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В ходе оперативных мероприятий специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы несколько эпизодов преступной деятельности, связанной с финансовыми операциями и организацией нелегальной купли-продажи иностранной валюты. Незаконный обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.

Установлено, что группа лиц в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.

читайте также: В Крыму предложили альтернативу повышению штрафов за нарушение ПДД

В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38000 долларов США. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн. руб.

Следственным управлением МВД по Республике Крым материалы уголовного дела с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлены в Киевский районный суд г. Симферополя. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задержан зам главы горздрава Севастополя. В одном из медучреждений города проходят обыски.

Инженера осудят за прием несуществующих работ на набережной Евпатории. Инженер государственного учреждения «Инвестстрой РК» пойдет под суд за подписание акта приема работ на недостроенной набережной имени Терешковой в Евпатории, сообщает пресс-служба крымского управления СК России.

Ограбивший ювелирные магазины крымчанин приговорен к 7,5 годам. Сакский районный суд приговорил местного жителя, совершившего в 2016 и 2017 годах ограбления ювелирных магазинов на общую сумму более 900 тысяч рублей, к 7,5 годам лишения свободы.

Экс-директор Севастопольгаза обвинен в присвоении 16 млн рублей. Бывший руководитель ПАО «Севастопольгаз» трудоустроил граждан, которые получали зарплату и премии, но на работу фактически не ходили.