Украина достала Жеваго во Франции: экс-нардепу вручили подозрение в Париже
19 марта во Франции бывшему народному депутату Украины и бенефициару банка «Финансы и Кредит», находящегося в стадии ликвидации, Константину Жеваго Генпрокуратура Украины вручила уведомление о подозрении по делу о выводе средств на сумму свыше 500 млн гривен.
Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в телеграм-канале, процессуальное действие состоялось в Париже в рамках международной правовой помощи. Вручение подозрения провели уполномоченные органы Франции при участии украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований (ГБР).
Экс-нардепу инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах, а также легализацию доходов, полученных преступным путём.
После вручения подозрения Жеваго допросили в статусе подозреваемого.
По данным следствия, фигурант длительное время фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и создал устойчивую иерархическую структуру из числа топ-менеджмента финучреждения. Следствие считает, что через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых институтов осуществлялся системный вывод средств — от оформления фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации денег за рубежом.
Речь идёт, в том числе, об использовании средств вкладчиков и рефинансирования Национальный банк Украины в интересах бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
Украинские правоохранители отмечают, что вручение подозрения стало возможным благодаря взаимодействию с французской стороной. В ведомствах подчёркивают, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания.
Сам подозреваемый заявил о необоснованности обвинений и назвал преследование политически мотивированным.
Расследование продолжается.
Генеральный прокурор не назвал имени подозреваемого, однако ряд обстоятельств указывает на личность фигуранта. Во-первых, единственным публично известным экс-нардепом и бенефициаром банка «Финансы и Кредит», в отношении которого Украина ранее инициировала уголовное производство, является олигарх Константин Жеваго. Именно его Украина пыталась дважды экстрадировать из Франции, однако безуспешно. Во-вторых, на заблюренных фотографиях момента вручения подозрения, которые опубликовал Кравченко, узнается внешность Жеваго.
После вручения нового подозрения, вероятно, последует и новый запрос на экстрадицию Жеваго.
